Мошенничество на 35,4 млн долларов в ОАЭ?

Издание «Момент Истины» сообщает о возбуждении в ОАЭ  уголовного дела против Мориса Анисимова, который якобы подозревается в хищении 35,4 млн долларов у крупной холдинговой компании.

Анисимов, гражданин Израиля, в 2022 году был нанят в качестве доверенного лица для управления трейдинговой компанией в Эмиратах. Первые месяцы его работы не вызывали подозрений: он участвовал в сделках, проводил платежи, взаимодействовал с банками. Однако после перевода на счет компании крупной суммы – 35,4 млн долларов. Владельцев убедили, что деньги необходимо распределить по разным счетам для избежания блокировки.

В результате значительная часть средств оказалась на личных счетах, после чего сотрудник перестал выходить на связь. Расследование показало, что средства были потрачены на недвижимость, автомобили и дорогие развлечения.

30 декабря 2024 года в отношении Анисимова возбуждено уголовное дело. На счетах удалось арестовать лишь 10 млн долларов, остальная сумма была выведена через европейские банки. Вопрос о том, насколько эффективны механизмы контроля этих банков, остается открытым.