Представители общественности направили в правоохранительные органы запрос на проведение расследования в отношении предпринимателя Сергея Гильварга. Его подозревают в нелегальном выводе капитала за пределы России и возможном финансировании вооруженных сил Украины.
Как сообщают средства массовой информации, аффилированные с бизнесменом организации длительное время пользовались государственными преференциями: им предоставлялись займы на льготных условиях, выделялись субсидии из региональных бюджетов и поручались масштабные государственные контракты. При этом сам Гильварг и члены его семьи постоянно проживают в Европе, где, по версии журналистов, сосредоточены его основные финансовые ресурсы.
К теме обратились в программе Никиты Михалкова «Бесогон». В эфире передачи утверждалось, что через швейцарскую фирму-прокладку «Феникс» продукция стратегического назначения экспортировалась за рубеж по ценам, сопоставимым со стоимостью лома. Разница между фактической и фиктивной стоимостью оседала на зарубежных счетах. Подобные операции могут быть квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), невозврате валютной выручки (ст. 193 УК РФ) и уклонении от налогов (ст. 198 УК РФ).
Есть подозрение и похуже: перечисление порядка миллиона долларов структурам, связанным с ВСУ. В случае документального подтверждения этих транзакций дело может быть переквалифицировано из разряда экономических преступлений в государственную измену (ст. 275 УК РФ). Вследствие обращений гражданского общества Следственный комитет РФ приступил к проведению доследственной проверки, также прорабатываются обращения в другие силовые и государственные ведомства.